美国机密文件泄露多家国际大型银行涉协助洗黑钱

2021-01-20 18:20

在国际调查记者同盟（ICIJ）和多家传媒合作下，国际银行业周日（20日）被揭涉嫌知情下协助罪犯洗黑钱，当中涉及多家国际大型银行，包括摩根大通 JPMorgan Chase (NYSE: JPM)、汇控 HSBC (0005.HK) 和渣打 Standard Chartered (2888.HK) 等。是次丑闻牵涉多名政客，如前美国总统竞选经理保罗马纳福特 (Paul Manafort) 和委内瑞拉前副总统等。

文件提及的马纳福特，是曾领导特朗普2016年总统竞选团队的前竞选经理。文件显示，摩通在10年时间里，合共为马纳福特处理超过5000万美元。而在马纳福特被控洗黑钱和逃税等罪名，辞职后的14个月期间，摩通仍为他汇款最少690万美元。